Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Lavagem de capitais no meio digital
Autor(es):	Barbosa, Wictan Gabriel dos Santos
Primeiro Orientador:	Paula, Gil Cesar Costa de
metadata.dc.contributor.referee1:	Silva, Eufrosina Saraiva
Resumo:	A presente monografia buscou apresentar como funciona e de que maneiras pode ser combatida a lavagem de dinheiro no meio digital. Trouxe à tona como, com o advento das criptomoedas, tornou-se mais difícil rastrear as transações financeiras, o que tem gerado uma grande preocupação por parte das autoridades. Foi exposto que para combater esse tipo de crime, é fundamental que haja atualização constante das investigações, regularização e fiscalização das transações financeiras na internet. A investigação de crimes financeiros no meio virtual precisa estar em constante evolução, uma vez que os criminosos estão sempre buscando novas formas de burlar as leis. Para isso, é importante contar com profissionais capacitados e tecnologia de ponta para rastrear as transações financeiras suspeitas. Além disso, é necessário que haja uma regulamentação mais efetiva das transações financeiras na internet, a fim de dificultar a prática de crimes como a lavagem de dinheiro. A fiscalização também é um ponto crucial nesse processo, uma vez que é preciso monitorar de perto as atividades financeiras no meio virtual.
Palavras-chave:	Lavagem de dinheiro Meio digital Investigação Criptomoedas Transações financeiras
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5669
Data do documento:	17-Mai-2023
Aparece nas coleções:	TCC Direito

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