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https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5669
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Lavagem de capitais no meio digital |
Autor(es): | Barbosa, Wictan Gabriel dos Santos |
Primeiro Orientador: | Paula, Gil Cesar Costa de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Eufrosina Saraiva |
Resumo: | A presente monografia buscou apresentar como funciona e de que maneiras pode ser combatida a lavagem de dinheiro no meio digital. Trouxe à tona como, com o advento das criptomoedas, tornou-se mais difícil rastrear as transações financeiras, o que tem gerado uma grande preocupação por parte das autoridades. Foi exposto que para combater esse tipo de crime, é fundamental que haja atualização constante das investigações, regularização e fiscalização das transações financeiras na internet. A investigação de crimes financeiros no meio virtual precisa estar em constante evolução, uma vez que os criminosos estão sempre buscando novas formas de burlar as leis. Para isso, é importante contar com profissionais capacitados e tecnologia de ponta para rastrear as transações financeiras suspeitas. Além disso, é necessário que haja uma regulamentação mais efetiva das transações financeiras na internet, a fim de dificultar a prática de crimes como a lavagem de dinheiro. A fiscalização também é um ponto crucial nesse processo, uma vez que é preciso monitorar de perto as atividades financeiras no meio virtual. |
Palavras-chave: | Lavagem de dinheiro Meio digital Investigação Criptomoedas Transações financeiras |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5669 |
Data do documento: | 17-Mai-2023 |
Aparece nas coleções: | TCC Direito |
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