PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Direito
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5669
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorBarbosa, Wictan Gabriel dos Santospt_BR
dc.date.accessioned2023-06-18T15:02:50Z-
dc.date.available2023-06-18T15:02:50Z-
dc.date.issued2023-05-17-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5669-
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectMeio digitalpt_BR
dc.subjectInvestigaçãopt_BR
dc.subjectCriptomoedaspt_BR
dc.subjectTransações financeiraspt_BR
dc.titleLavagem de capitais no meio digitalpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Paula, Gil Cesar Costa dept_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7082674970834458pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Eufrosina Saraivapt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4258631656623416pt_BR
dc.description.resumoA presente monografia buscou apresentar como funciona e de que maneiras pode ser combatida a lavagem de dinheiro no meio digital. Trouxe à tona como, com o advento das criptomoedas, tornou-se mais difícil rastrear as transações financeiras, o que tem gerado uma grande preocupação por parte das autoridades. Foi exposto que para combater esse tipo de crime, é fundamental que haja atualização constante das investigações, regularização e fiscalização das transações financeiras na internet. A investigação de crimes financeiros no meio virtual precisa estar em constante evolução, uma vez que os criminosos estão sempre buscando novas formas de burlar as leis. Para isso, é importante contar com profissionais capacitados e tecnologia de ponta para rastrear as transações financeiras suspeitas. Além disso, é necessário que haja uma regulamentação mais efetiva das transações financeiras na internet, a fim de dificultar a prática de crimes como a lavagem de dinheiro. A fiscalização também é um ponto crucial nesse processo, uma vez que é preciso monitorar de perto as atividades financeiras no meio virtual.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITOpt_BR
dc.degree.graduationDireitopt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
Aparece nas coleções:TCC Direito

Arquivos associados a este item:
Arquivo TamanhoFormato 
TCC - LAVAGEM DE CAPITAIS NO MEIO DIGITAL - Wictan Gabriel.pdf388,11 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

Ferramentas do administrador